Per i mancati controlli sulla clientela si rischiano sospensioni dall'attività fino a cinque anni
Tag: Antiriciclaggio
L’antiriciclaggio diventa fiscale
La Gdf busserà alla porta dei professionisti e di tutti i soggetti obbligati all'adeguata verifica della clientela per conto dell'Agenzia delle Entrate.
Ue, antiriciclaggio più severo
Fino a 4 anni di pena. Sanzioni ad hoc per professionisti
Antiriciclaggio, adeguata verifica su ogni prestazione professionale
Come cambiano gli adempimenti dopo il via libera alle norme attuative della IV direttiva.
Antiriciclaggio in autogestione
Il controllo sui professionisti e la verifica del rispetto della normativa saranno esercitati da organismi ad hoc costituiti all'interno degli ordini professionali. Italia Oggi - 10 agosto 2016 l'articolo in formato pdf