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Consiglio Nazionale dei Geologi  /  Antiriciclaggio

Tag: Antiriciclaggio

Sanzioni anche per chi vìola le istruzioni dettate dagli Ordini
3 Giugno 2019   (Ultima modifica: 4 Giugno 2019)

Sanzioni anche per chi vìola le istruzioni dettate dagli Ordini

Per i mancati controlli sulla clientela si rischiano sospensioni dall'attività fino a cinque anni

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L’antiriciclaggio diventa fiscale
24 Luglio 2018   (Ultima modifica: 25 Luglio 2018)

L’antiriciclaggio diventa fiscale

La Gdf busserà alla porta dei professionisti e di tutti i soggetti obbligati all'adeguata verifica della clientela per conto dell'Agenzia delle Entrate.

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Ue, antiriciclaggio più severo
8 Giugno 2018   (Ultima modifica: 11 Giugno 2018)

Ue, antiriciclaggio più severo

Fino a 4 anni di pena. Sanzioni ad hoc per professionisti

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Antiriciclaggio, adeguata verifica su ogni prestazione professionale
29 Maggio 2017   (Ultima modifica: 5 Giugno 2017)

Antiriciclaggio, adeguata verifica su ogni prestazione professionale

Come cambiano gli adempimenti dopo il via libera alle norme attuative della IV direttiva.

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Antiriciclaggio in autogestione
10 Agosto 2016   (Ultima modifica: 11 Agosto 2016)

Antiriciclaggio in autogestione

Il controllo sui professionisti e la verifica del rispetto della normativa saranno esercitati da organismi ad hoc costituiti all'interno degli ordini professionali. Italia Oggi - 10 agosto 2016 l'articolo in formato pdf

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Circolari

  • 13 Settembre 2023Circolare n. 518 – Contributo annuale 2024
  • 11 Settembre 2023Circolare n. 517 – Informativa conversione in Legge del Decreto Legge 22 giugno 2023, n. 75, recante “Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle Pubbliche Amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l’organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l’anno 2025”
  • 4 Agosto 2023Circolare n. 516 – Adeguamento del Regolamento di amministrazione e contabilità per il Consiglio Nazionale dei Geologi e per gli Ordini Regionali
  • 23 Maggio 2023Circolare n. 515 – Trasmissione Codice Deontologico per l’esercizio della professione di geologo in Italia

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